Scopul cursului este dezvoltarea tehnicilor investigative financiare și de contabilitate judiciară pentru a identifica, investiga și a descoperi crimele ale căror motiv este câștigul financiar. În cadrul cursului, participanții explorează metode de urmărire a traseului banilor, de identificare a bunurilor pentru confiscare, dar și metode de estimare a veniturilor obținute ilegal.
Cursul se desfășoară în perioada 25–31 august 2019 și este destinat reprezentanților organelor de investigare și urmărire penală a infracțiunilor financiare, anchetatorilor, ofițerilor din cadrul serviciilor de combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului, analiștilor financiari, procurorilor, ofițerilor de poliție, funcționarilor fiscali, personalului din cadrul unității de inteligență (analiză).
La instruiri participă și reprezentanți ai Republicii Albania, Republicii Cehe, Republicii Tadjikistan, iar pentru Republica Moldova fiind oferite șapte locuri.
via |
